法治日?qǐng)?bào)訊 （記者 張雪泓） 記者從北京市公安局豐臺(tái)分局了解到，近日，豐臺(tái)公安強(qiáng)化警銀聯(lián)動(dòng)，打掉一個(gè)涉詐“洗錢”團(tuán)伙，抓獲11人，起獲涉案銀行卡139張。
1月20日中午，豐臺(tái)區(qū)云崗派出所接轄區(qū)某銀行網(wǎng)點(diǎn)報(bào)警稱，有兩名到網(wǎng)點(diǎn)辦理提高取款額度業(yè)務(wù)的男子比較可疑。銀行工作人員稱，其中一人于1月16日在西城區(qū)辦理了開卡業(yè)務(wù)，3天內(nèi)該賬戶有多筆入賬和轉(zhuǎn)出記錄，賬面停留時(shí)間很短，有涉詐賬戶特征。
接到報(bào)警后，民警將兩名男子帶回派出所協(xié)助調(diào)查，并及時(shí)通報(bào)豐臺(tái)刑偵支隊(duì)反詐專業(yè)隊(duì)。經(jīng)調(diào)查，兩名男子于1月16日到京后啟用了新的手機(jī)號(hào)碼，并在3天內(nèi)到不同銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理了多張銀行卡。結(jié)合兩人近期資金情況，民警認(rèn)定其具有從事涉詐黑灰產(chǎn)相關(guān)犯罪嫌疑。在相關(guān)證據(jù)面前，兩人最終供述確系來(lái)京從事出租、出借銀行卡和取現(xiàn)等違法犯罪行為，并交代一同來(lái)京的還有另外9人。
1月21日凌晨，在豐臺(tái)區(qū)某小區(qū)內(nèi)，民警將其余9名犯罪嫌疑人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)起獲各類銀行卡139張，專門用于作案手機(jī)4部，現(xiàn)金4.5萬(wàn)元。
經(jīng)初步審查，該團(tuán)伙以黃某為首，林某為骨干，其他人員為“卡農(nóng)”，主要從事為涉詐犯罪收卡、取現(xiàn)等犯罪活動(dòng)。開卡“卡農(nóng)”通過(guò)朋友介紹方式發(fā)展下線。其中，黃某購(gòu)買機(jī)票帶領(lǐng)成員從各地會(huì)集北京并提供衣食住行；林某租賃車輛載“卡農(nóng)”到指定銀行并傳授開卡話術(shù)進(jìn)行開卡。經(jīng)過(guò)多次大額轉(zhuǎn)賬提高信譽(yù)等級(jí)，他們?cè)偾巴渌y行網(wǎng)點(diǎn)提高取現(xiàn)限額，最后由黃某進(jìn)行提現(xiàn)。黃某以每張1000元至4000元不等的價(jià)格向“卡農(nóng)”收購(gòu)銀行卡，為詐騙團(tuán)伙提供資金流轉(zhuǎn)服務(wù)。
豐臺(tái)公安分局刑偵支隊(duì)民警介紹，11名嫌疑人多為20歲左右的年輕人，最小的剛滿18歲。從以往偵辦的幫信案中看，涉案嫌疑人很多都是涉世未深的年輕人，他們法律觀念淡漠，盲目出借自己的身份信息為涉詐犯罪分子辦理手機(jī)卡、銀行卡，最終觸犯法律。
目前黃某、林某等5人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被依法刑事拘留，另外6名團(tuán)伙成員因?yàn)殡娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供支持或者幫助的行為被治安拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。
