（檢察日報）“為了省一點錢，結(jié)果賬戶都被凍結(jié)，我們以后一定吸取教訓(xùn)不會再上這樣的當(dāng)了……”10月13日，浙江省諸暨市檢察院檢察官對徐某企業(yè)進(jìn)行回訪，發(fā)現(xiàn)企業(yè)電力賬戶已經(jīng)解凍，公司恢復(fù)了正常經(jīng)營。
徐某經(jīng)營著一家企業(yè)，2022年4月，他通過朋友了解到諸暨有一家電費代繳公司，該公司以98折為各大企業(yè)代繳電費。“我們企業(yè)每月電費高達(dá)數(shù)十萬元，能省點錢也不錯?！碑?dāng)年5月開始，徐某便把錢轉(zhuǎn)入該公司賬戶，由該公司為其代繳企業(yè)電費。與此同時，該公司代繳電費的宣傳廣告也引起了諸暨市相關(guān)部門的注意并反映至公安機(jī)關(guān)。經(jīng)初步調(diào)查，該公司打入徐某企業(yè)電力賬戶的錢款居然為詐騙資金，公安機(jī)關(guān)第一時間將涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)。
由于該案涉案金額較大，且犯罪手段新穎，諸暨市檢察院依法提前介入，引導(dǎo)偵查。公安機(jī)關(guān)梳理出該“代繳電費”洗錢模式，并由此挖出了一個以何某、覃某等人為上線，陳某、柳某、傅某等人為下線的洗錢團(tuán)伙。
2022年年初，柳某、傅某結(jié)識陳某，了解了“代繳電費”洗錢模式后，開始與陳某合作。為達(dá)到快速洗錢的目的，三人將目標(biāo)鎖定在用電量大的民營企業(yè)。柳某、傅某在諸暨注冊了一家空殼公司，專門承接代繳電費業(yè)務(wù)，并用公司對公賬戶進(jìn)行大額走賬。兩人在社交賬號、電商平臺發(fā)布廣告，還雇用業(yè)務(wù)員線下招徠企業(yè)客戶。與客戶達(dá)成合作后，兩人會要求客戶向公司對公賬戶轉(zhuǎn)入優(yōu)惠后的電費金額，之后聯(lián)系陳某通知上線何某、覃某等人將犯罪所得資金匯入客戶提供的電力賬戶內(nèi)，同時將收到的電費款項層層向上轉(zhuǎn)移。就這樣，全額贓款以電費形式被電力公司扣除，折扣電費則流入不法團(tuán)伙的口袋，實現(xiàn)“黑錢變白”。短短四個月時間，該空殼公司對公賬戶流水達(dá)上千萬元。
經(jīng)諸暨市檢察院提起公訴，5月30日，法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪分別判處陳某、柳某、傅某有期徒刑十個月，緩刑一年四個月，并處罰金7萬元。其余涉案人員還在進(jìn)一步偵辦中。（何若愚）
